Thodex davası, Türkiye kripto piyasasının en büyük mağduriyet vakalarından biri olarak yargı süreçlerine konu olmuştur. 21 Nisan 2021 tarihinde platformun kapatılması ve kurucu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçışı sonrasında binlerce yatırımcı mağdur olmuştur. Bu rehberde Thodex davasındaki hukuki süreç, mağdur hakları, tazminat talep imkânları ve devam eden ceza yargılaması ile icra/tazminat süreçleri ele alınmaktadır.
Thodex Davasının Hukuki Çerçevesi
Thodex vakası, kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158), suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK m.220) ve kara para aklama (TCK m.282) suçlamalarıyla yürütülen yargılama süreciyle Türk hukuk tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında düzenlenen iddianame mahkeme kabulüyle ana yargılamaya geçmiş; karar süreçleri istinaf ve temyiz aşamalarına taşınmıştır.
Thodex Mağduru Olarak Yapılması Gerekenler
- Mağdur sıfatı ile dosyaya katılma: CMK m.234 vd. uyarınca mağdurun haklarını kullanmak için ceza yargılamasında katılan sıfatı talep edilebilir
- Şahsi dava/tazminat istemi: CMK m.230/2 uyarınca ceza davasında şahsi haklara ilişkin talep ileri sürülebilir veya ayrı tazminat davası açılabilir (TBK m.49 vd.)
- Delil ibrazı: Hesap özetleri, EFT dekontları, USDT/BTC TXID kayıtları, e-posta yazışmaları
- İcra takibi: Faillerin Türkiye’deki mal varlığı için İİK m.41 vd. uyarınca takip başlatma
- Adli yardımlaşma: Yurt dışı mal varlığı için MLAT yolu
Thodex Davasında Geçerli Mevzuat
- TCK m.158/1-f-g: Bilişim/banka kullanılarak nitelikli dolandırıcılık (3-10 yıl hapis)
- TCK m.220: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (4-8 yıl hapis)
- TCK m.282: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
- 5237 sayılı TCK m.66: Dava zamanaşımı (15 yıl olağan)
- CMK m.230, 234, 237: Mağdurun katılma ve şahsi hak istemleri
- TBK m.49, 56, 69: Haksız fiil, manevi tazminat, sebebsiz zenginleşme
- 5549 sayılı Kanun: MASAK bildirimleri ve aklama önleme
Tazminat Davası Açma Süreci
Mağdurlar, ceza yargılamasından bağımsız olarak maddi-manevi tazminat davası açabilir (TBK m.49 vd.). Yetkili mahkeme genelde mağdurun yerleşim yeri veya haksız fiilin işlendiği yer asliye hukuk mahkemesidir (HMK m.6, m.16). Manevi tazminat için olayın yarattığı elem ve üzüntü ileri sürülmelidir (TBK m.56). Sebebsiz zenginleşme yolu için TBK m.69 uygulanabilir.
Faruk Fatih Özer’in İade Süreci ve Yargılama
Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesi, milletlerarası adli işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İade işleminde 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu hükümleri uygulanmıştır. İade sonrası tutuklu yargılanan sanık hakkında verilen ceza, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmiştir. Karar süreçleri için Yargıtay Karar Arama üzerinden güncel kararlara ulaşılabilir.
Mal Varlığı Tespiti ve İcra Süreçleri
Faillerin Türkiye’deki banka hesapları, taşınmazları, şirket payları ve aracları İİK m.85 vd. uyarınca haczedilebilir. Yurt dışı mal varlığı için adli yardımlaşma yoluyla bilgi temini ve haciz talebi iletilebilir. CMK m.128 el koyma kararı ile şüphelinin/sanığın mal varlığına ihtiyati nitelikte el konulabilir. UYAP üzerinden dosya takibi yapılabilir.
Mağdurların Toplu Hareketi ve Avukatlık Süreci
Çok sayıda mağdurun ortak vekille yürüttüğü dava süreçleri, hem ekonomik hem usul ekonomisi açısından avantaj sağlamaktadır. HMK m.59 vd. uyarınca asli müdahale, m.65 ihbar ve m.71 vekâlet hükümleri uygulanır. Toplu davada yetkili mahkeme tartışmaları için HMK m.5 vd. genel yetki kuralları geçerlidir.
İlgili Hukuki Konular
Sıkça Sorulan Sorular
Thodex mağduruyum, paramı geri alabilir miyim?
Faruk Fatih Özer’in Türkiye’deki mal varlığına CMK m.128 el koyma kararı uygulanmıştır. Mağdurlar CMK m.234 uyarınca davaya katılan sıfatıyla katılarak şahsi haklarını ileri sürebilir veya TBK m.49 vd. genel hükümleri çerçevesinde ayrı tazminat davası açabilir.
Thodex davasında zamanaşımı süresi ne zaman dolacak?
TCK m.158 nitelikli dolandırıcılık için TCK m.66 uyarınca olağan dava zamanaşımı 15 yıl, TCK m.220 örgüt suçu için yine 15 yıldır. Süre durmaları (sanığın yurt dışında bulunduğu süre vb.) ile uzayabilir.
Thodex iddianamesi sonrasında nereye başvurmalıyım?
İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki ilgili Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına vekil tayini ile katılan sıfatı talep edilebilir (CMK m.234). Banka dekontları, hesap özetleri, TXID kayıtları gibi tüm delillerin dosyaya sunulması gerekir.
Faruk Fatih Özer’in cezası nedir?
Hakkında verilen mahkûmiyet kararları nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158), örgüt kurma (TCK m.220) ve aklama (TCK m.282) suçlarından oluşmaktadır. Karar süreçleri istinaf ve temyiz aşamalarında olup güncel durum için Yargıtay Karar Arama üzerinden takip edilebilir.
Thodex tazminat davası nerede açılır?
TBK m.49 vd. çerçevesinde haksız fiilden doğan tazminat davası, davacının yerleşim yeri veya haksız fiilin işlendiği yer asliye hukuk mahkemesinde açılır (HMK m.6, m.16). Manevi tazminat (TBK m.56) ve sebepsiz zenginleşme (TBK m.69) talepleri de eklenebilir.
Thodex’e benzer borsa kapanması durumunda ne yapmalıyım?
Derhal varlık çekimi denenmeli; başarısız olursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu (CMK m.158), MASAK’a bildirim, BDDK/SPK’ya idari şikayet ve UYAP üzerinden ihtiyati tedbir/el koyma talebi (CMK m.128, HMK m.389) yapılmalıdır.