Uluslararası ticaret yapan şirketler için yaptırım tarama, hukuki ve cezai sorumluluğu önleyici uyum sürecidir. OFAC SDN, AB Konsolide Yaptırım Listesi ve BM listeleri taranır.
Yükümlü Şirketler
Bankacılık, lojistik, savunma, enerji ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler özellikle hassastır.
İkincil Yaptırım Riski
ABD’nin ikincil yaptırım rejimi, ABD ile bağlantısı zayıf işlemleri dahi etkileyebilir; uyum programları bu riskleri azaltır.
İlgili Mevzuat
- 7262 sayılı Kanun
- İhracat Kontrolleri Tebliği
- BM Güvenlik Konseyi Kararları
Sıkça Sorulan Sorular
OFAC ihlali halinde Türk şirketi ceza alabilir mi?
ABD makamları para cezası verebilir; uyum programı belgelenmeli.