5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve MASAK Genel Tebliğleri, yükümlü kuruluşlara işlem izleme, müşterini tanı (KYC) ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü getirir.
Yükümlü Tanımı
Bankalar, sigorta şirketleri, ödeme kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve avukatlar belirli işlemlerde yükümlüdür.
Şüpheli İşlem Bildirimi
MASAK’a 10 işgünü içinde bildirim yapılmalı; bildirimin müşteriye açıklanması yasaktır.
İlgili Mevzuat
- 5549 sayılı Kanun
- MASAK Genel Tebliğleri
- 7262 sayılı Kanun
Sıkça Sorulan Sorular
Bildirimin gizliliğini ihlal eden cezası?
Hapis cezası öngörülmüştür.