Sahte Borsa Tespit Rehberi: Yatırımcı için Hukuki Bilgilendirme

Sahte yatırım ve kripto borsalarının tespiti, hem teknik hem hukuki kriterlerin birlikte değerlendirilmesini gerektirir. Bu sayfa, yalnızca genel bilgilendirme amaçlı kriterler sunar; somut yatırım veya hukuki tavsiye içermez.

SPK lisans sorgusu ve yetkili kurumlar listesi

SPK’nın resmi internet sitesinde yer alan yetkili kuruluşlar ve yetkisiz/uyarı listesi 6362 s. Kanun m.99 ve ikincil mevzuat kapsamında yayımlanmaktadır.

Şirket bilgileri ve ticaret sicil sorgusu

Sicil kaydı, MERSİS bilgileri, vergi numarası ve resmi adres doğrulanır; uluslararası şirketlerde lehine kararlı ülkelerin lisansları yetkisini Türkiye’ye taşımaz.

Web sitesi teknik incelemesi

SSL sertifikası, alan adı kayıt tarihi, WHOIS bilgileri ve aynı IP altındaki klon siteler değerlendirilir; sahte yorum ve testimonial yapısı ek belirtidir.

Vaat edilen getiri ve risk uyumsuzluğu

“Garanti getiri”, “sabit faiz” gibi vaatler 6362 s. Kanun m.99 ve TCK m.158 kapsamında dolandırıcılık şüphesi doğurur.

KYC sürecinin niteliği

5549 s. Kanun ve 7262 s. Kanun kapsamında KYC zorunludur; KYC’siz para kabul eden platform kuvvetli bir uyarı işaretidir.

Para çekim sürtünmeleri

Çekim için ek vergi/komisyon talep edilmesi klasik avans dolandırıcılığı işaretidir.

Erişim engeli ve şikayet kanalları

5651 s. Kanun m.8/A kapsamında BTK üzerinden erişim engeli; SPK ve Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

SPK listesi yeterli mi?

Hayır; sahte sitelerin SPK uyarı listesinde geç yer alabileceği unutulmamalıdır.

Yabancı lisans Türkiye’de geçerli mi?

Türkiye’de hizmet sunmak için Türkiye yetkisi aranır.

KYC’siz işlem güvenli mi?

KYC’siz tahsilat ciddi uyarı işaretidir.

Sahte testimonial belirtisi nedir?

Aynı ifadelerin farklı sitelerde tekrarı ve stok fotoğraflar belirtidir.

Erişim engeli kararı nasıl alınır?

BTK’ya başvuru ve sulh ceza hâkimliği yolu izlenir.

Şikayet zaman aşımı?

Suç tipi ve zarara göre TCK m.66 ve TBK m.72 birlikte değerlendirilir.

İlgili Çalışma Alanları

Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.4 ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği uyarınca yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; reklam değildir, hukuki görüş niteliği taşımaz. Somut bir uyuşmazlık için avukata danışınız.

Konuya İlişkin Yargı Kararları

Sahte yatırım/kripto borsalarına ilişkin emsal kararlar: Aşağıdaki kararlar Yargı MCP / Bedesten Birleşik Arama ve Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası üzerinden teyit edilmiş kamuya açık metinlerdir. Her bir karar metni doğrudan resmi içtihat veri tabanına bağlanır; yorum yapılmaksızın yalnızca atıf amacıyla listelenmiştir. Karar atıfı yapılmadan önce karar metninin münferiden incelenmesi gerekir.

Yargıtay — Kripto/Bitcoin

Danıştay — TCMB Yönetmeliği

BAM

Kaynak: Yargı MCP / Bedesten Birleşik Arama (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Yerel Hukuk Mahkemeleri) ve AYM Kararlar Bilgi Bankası. Listede yer alan kararlar; “kripto varlık”, “kripto para”, “bitcoin”, “sanal para”, “blockchain”, “USDT” gibi tam ifadelerin geçtiği kamuya açık içtihat metinleridir.