WhatsApp

Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı

Kripto para dolandırıcılığına uğradım diyorsanız yalnız değilsiniz. Ancak bu tür dosyalarda en kritik konu “hız”dır. Çünkü kripto transferleri birkaç dakika içinde farklı cüzdanlara dağıtılabilir, farklı ağlara taşınabilir ve iz sürmek zorlaşabilir. Bu nedenle Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı desteği arayan mağdurlar için en doğru yaklaşım; erken müdahale + doğru delil + doğru hukuki strateji üçlüsünü aynı anda kurmaktır.

Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır. Somut olayın detaylarına göre izlenecek hukuki yol değişebilir.

İçindekiler

İlk 72 Saat: Paranın İzi Soğumadan Yapmanız Gerekenler

Kripto dolandırıcılığı dosyalarında ilk 72 saat; delil toplama, kurumlara doğru bildirim ve tedbir mekanizmalarının işletilmesi açısından “altın pencere”dir. Bir Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı bakış açısıyla amaç şudur: hem para/kripto akışını hem de fail bağlantısını mümkün olan en erken aşamada dosyaya sokmak.

İlk 30 dakika kontrol listesi

  • Panikle delil silmeyin. Sohbetleri, ekran görüntülerini, uygulamaları “temizleme” refleksi çoğu zaman delili yok eder.
  • Cüzdan boşaltıldıysa seed phrase / private key asla paylaşmayın. “Geri alırım” diyen kişilere kesinlikle güvenmeyin.
  • Uzaktan erişim/ekran paylaşımı (AnyDesk/TeamViewer vb.) kurulduysa cihazı mümkünse izole edin; gerekirse uçak moduna alın.
  • Banka/ödeme kuruluşu üzerinden para gitti ise hemen “dolandırıcılık/izinsiz işlem” kaydı açtırın, kayıt numarasını not edin.
  • E-posta ve borsa şifrelerini değiştirin; mümkünse 2FA’yı SMS yerine uygulama tabanlı (authenticator) yapın.
  • Dolandırıcının kullandığı telefon/IBAN/cüzdan adresi/sosyal medya profili/link bilgilerini tek bir not dosyasında toplayın.

İlk 24 saat: “Delil paketi”ni kurun

  • Kripto transferi varsa: Ağ adı + TXID/Hash + gönderen/alıcı adres + miktar + tarih-saat bilgisini tek sayfada özetleyin.
  • WhatsApp/Telegram yazışmalarını mümkünse dışa aktarın, kritik ekranları ayrıca görüntüleyin.
  • Bankadan giden parayı dekont + hesap hareket dökümü ile birlikte saklayın.
  • Kripto borsası/platform varsa acil ticket açın, ticket numarasını saklayın; “kayıtların korunması” talebini ekleyin.

İlk 7 gün: Üç paralel hat açın

  • Ceza soruşturması: Savcılığa suç duyurusu/şikayet
  • Koruma tedbirleri: Bloke, el koyma, kayıtların korunması için hedefli talepler
  • Özel hukuk/icra hattı: Tazminat, sebepsiz zenginleşme, ihtiyati haciz/takip gibi seçeneklerin değerlendirilmesi

Pratik öneri: Ekran görüntülerini tek tek değil; aynı zamanda klasörleyin ve isim verin: “01-WhatsApp”, “02-IBAN-dekont”, “03-TXID” gibi. Dosyanın hızlı okunmasını sağlar.

En Yaygın Kripto Dolandırıcılığı Türleri

Kripto dolandırıcılığı tek tip değildir. Aynı dosyada psikolojik manipülasyon (sahte yatırım vaadi), teknik saldırı (phishing/approve), hesap ele geçirme (uzaktan erişim) birlikte görülebilir. Aşağıda en sık karşılaşılan senaryoları ve “kırmızı bayrakları” bulacaksınız.

1) Sahte yatırım danışmanı / sinyal grubu / “garantili kazanç”

  • Kırmızı bayrak: Garantili kazanç, “son gün”, “hemen gönder” baskısı, ek ödeme (vergi/komisyon) talebi.
  • Saklayın: Yazışmalar, dekontlar, yönlendirilen linkler, yatırım ekranı görüntüleri, istenen ek ödeme kayıtları.

2) Sahte borsa / sahte uygulama (APK)

  • Kırmızı bayrak: App Store/Play Store dışı APK yükletme, aşırı yetki isteme (SMS okuma/erişilebilirlik), lisans/kurumsal bilgi yokluğu.
  • Saklayın: Uygulama bilgileri, izin ekranları, transfer hash/txid, hedef adresler (silmeden önce).

3) Phishing (oltalama) ve “cüzdan bağla” tuzakları

  • Kırmızı bayrak: Resmi siteye benzeyen alan adı, seed phrase isteyen ekran, “approve unlimited” gibi sınırsız yetki onayı.
  • Saklayın: URL, ekran görüntüsü, cüzdan onay hash’leri, token izinleri (approval) kayıtları.

4) “Müşteri hizmetleri” kılığı: uzaktan erişim / ekran paylaşımı

  • Kırmızı bayrak: AnyDesk/TeamViewer kurdurma, OTP/SMS kodu isteme, “hızlı çözeriz” baskısı.
  • Saklayın: Uygulama kurulum/oturum kayıtları, arama kayıtları, banka ve kripto hesap hareketleri.

5) Rug pull / sahte proje / DeFi tuzakları

  • Kırmızı bayrak: Anonim ekip, doğrulanamayan audit/likidite kilidi iddiası, bot etkileşim.
  • Saklayın: Whitepaper, sosyal medya duyuruları, token sözleşme adresi, likidite havuzu hareketleri.

6) Romance scam (duygusal manipülasyon)

  • Kırmızı bayrak: Kimlik doğrulamadan kaçınma, hızlı güven/ilişki kurma, parayı kriptoyla isteme ısrarı.
  • Saklayın: Tüm yazışmalar, profil linkleri, transfer kayıtları.

7) Recovery scam (ikinci dolandırıcılık): “paranı geri alırım” tuzağı

  • Kırmızı bayrak: Ön ödeme isteme, “garantili iade” vaadi, resmi kimlik/lisans göstermeme.
  • Uyarı: Bu kişilerle de tüm yazışmaları ayrı klasörde saklayın. İkinci kez mağdur olmayın.

Delil Paketi: Savcılık İçin “Hazır Dosya” Nasıl Hazırlanır?

Kripto dosyasında delil “sadece ekran görüntüsü” değildir. Delil; kimlik verisi + hesap hareketi + TXID + cüzdan adresi + yazışma kaydı + platform kayıtları + IP/cihaz izi gibi katmanlı bir bütündür.

Delil toplama checklist’i

A) Banka ve para transferleri

  • Dekont (PDF)
  • İşlem saati, açıklama, alıcı adı, IBAN
  • Banka ile yazışmalar / çağrı merkezi kayıt numarası
  • İlgili gün hesap hareket dökümü

B) Kripto transferleri

  • Ağ adı (Ethereum/Tron/Bitcoin vb.)
  • TXID / Hash
  • Gönderen ve alıcı cüzdan adresleri
  • Varlık (USDT/BTC/ETH vb.) ve miktar
  • Explorer ekranının PDF çıktısı

C) Platform / borsa kayıtları

  • Kullanıcı ID / hesap e-postası / telefon
  • Çekim talebi ekranı, adres ekleme ekranı, güvenlik uyarıları
  • Destek talepleri (ticket no) ve gelen yanıtlar

D) İletişim kayıtları

  • WhatsApp/Telegram/Instagram/Discord mesajları (dışa aktarım + kritik ekranlar)
  • E-postalar (mümkünse header ile)
  • Arama kayıtları, SMS

E) Web ve cihaz izleri

  • Sahte sitenin URL’si, ekran görüntüleri
  • Cihazda kurulan uygulama listesi (özellikle uzaktan erişim uygulamaları)
  • Şüpheli uygulamaları mümkünse silmeden önce kayıt altına alma

Delili bozan 7 yaygın hata

  • “Utandım” diye konuşmaları silmek
  • Seed phrase’i üçüncü kişiye vermek
  • Aynı cihazdan acele işlem yapıp izleri karıştırmak
  • “Kanıt toplamak için” dolandırıcıya tekrar para göndermek
  • Kurumlarla sadece telefonla görüşüp yazılı kayıt oluşturmamak
  • Ekran görüntülerinde tarih-saat bilgisini kapalı tutmak
  • Sadece sosyal medyada ifşa edip resmi başvuru yapmamak

Delili güçlendiren yöntemler

  • Gereken dosyalarda noter tespiti (sahte site/ilan ekranları)
  • Gereken dosyalarda zaman damgası ile dosya bütünlüğünü destekleme
  • On-chain analiz (TXID’leri anlamlı rapora dönüştürme)
  • Dosya açıldıktan sonra ek delil geldikçe UYAP/savcılığa ek dilekçe sunma

Savcılık Şikayeti / Suç Duyurusu ve Tedbir Talepleri

Vatandaş dilinde “şikayet”, uygulamada çoğu zaman savcılığa yapılan “suç duyurusu” anlamında kullanılır. Kripto dolandırıcılığı dosyalarında doğru dilekçe; savcılığın hedefli müzekkere yazabilmesi ve tedbirleri değerlendirebilmesi için belirleyicidir.

Dilekçe mantığı: Savcı “kısa, net, delilli” ister

  • 1 sayfalık olay özeti: Ne oldu, ne zaman oldu, hangi yöntemle oldu, toplam zarar ne?
  • Para akışı tablosu: Tarih-saat, banka, IBAN, alıcı adı, açıklama, tutar
  • Kripto akışı tablosu: Ağ, TXID, gönderen/alıcı adres, token, miktar, tarih-saat
  • Delil listesi: Ek-1, Ek-2… şeklinde numaralandırın
  • Hedefli talepler: Banka/ödeme kuruluşu, borsa/platform, telekom/sosyal medya için ayrı ayrı

Kripto para dolandırıcılığı suç duyurusu (kısa iskelet)

Not: Aşağıdaki metin genel bir iskelettir. Olayınıza göre uyarlayın. Somut olayın niteliğine göre hukuki nitelendirme değişebilir.

..... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ      : (Ad Soyad, T.C., Adres, Telefon, E-posta)
ŞÜPHELİ      : (Bilinmiyor ise “Bilinmeyen kişi/kişiler”)
KONU         : Kripto para dolandırıcılığı şüphesi hakkında suç duyurusu ve tedbir taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR:
1) (Tarih-saat) tarihinde (WhatsApp/Telegram/Instagram vb.) üzerinden (kısa yöntem) ile yönlendirildim.
2) (Banka adı) üzerinden (IBAN) hesabına (tutar) TL gönderdim. (Dekont Ek-1)
3) (Ağ adı) ağında (token/miktar) transferi gerçekleşti. Alıcı adres: (....) TXID: (....) (Ek-2)
4) Yazışmalar, linkler, profil bilgileri ve diğer deliller Ekler’de sunulmuştur.

DELİLLER:
- Dekontlar ve hesap hareketleri
- TXID/Hash kayıtları, cüzdan adresleri, explorer çıktıları
- Yazışmalar (dışa aktarım), ekran görüntüleri, linkler
- Platform ticket yazışmaları (varsa)
- Bilirkişi incelemesi, IP/log/HTS tespiti ve sair yasal delil

TALEP:
- Şüphelilerin tespiti ve soruşturma yürütülerek kamu davası açılması,
- Banka/ödeme kuruluşu ve kripto platformlara müzekkere yazılarak kayıtların celbi,
- Gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamında gerekli tedbirlerin (bloke/el koyma) değerlendirilmesi,
- Katılan sıfatıyla haklarımın korunması,
hususlarında gereğini arz ve talep ederim.

Tarih
İmza
EKLER: Ek-1 Dekontlar / Ek-2 TXID Listesi / Ek-3 Yazışmalar / Ek-4 Ticket vb.

Savcılıktan hangi “yazı ve tespitleri” istemelisiniz?

Banka / ödeme kuruluşu için

  • Alıcı hesabın gerçek kişi/tüzel kişi tespiti (hesap sahibi, kimlik, iletişim)
  • İşlem dökümü (gelen-giden, saat, açıklama)
  • İşlem kanalı (mobil/internet/ATM/şube)
  • Varsa şüpheli işlem (fraud) kayıt numarası ve iç inceleme

Kripto varlık hizmet sağlayıcı (borsa/platform) için

  • Şüpheli hesabın KYC/kimlik verileri (mevzuat çerçevesinde)
  • Giriş/çıkış logları (IP, cihaz, tarih-saat)
  • Hesap hareketleri (yatırma/çekme), çekim adresleri ve TXID’ler
  • 2FA değişikliği, adres beyaz liste (whitelist) kayıtları

Telekom / internet / sosyal medya için

  • Hesap/numara sahiplik tespiti, erişim kayıtları ve mümkünse trafik/oturum verileri (mevzuat sınırları içinde)

UYAP ile takip

  • Dosya açıldıktan sonra UYAP Vatandaş Portal üzerinden evrak ve süreç takibi yapabilirsiniz.
  • Evrak gönderme işlemleri için çoğu durumda e-imza gerekir.

Banka – Ödeme Kuruluşu – Kripto Borsa Süreçleri (Ticket / Chargeback)

Kripto dolandırıcılığında “tek hat” ile ilerlemek çoğu zaman yetersiz kalır. Uygulamada en iyi sonuç; banka + borsa + savcılık üçlüsünü eş zamanlı yürütmekle alınır. Bu noktada Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı desteği, teknik veriyi hukuki talebe dönüştürme açısından fark yaratır.

Banka/ödeme kuruluşu: aynı gün yazılı başvuru

  • Çağrı merkezi kaydı açtırın; kayıt numarası alın.
  • Mümkünse aynı gün şubeden veya bankanın resmi kanallarından yazılı itiraz verin.
  • Dekont + hesap hareketi + olay özeti ekleyin.
  • Savcılık dilekçenizde bankaya müzekkere yazılmasını talep edin.

Kredi kartı / chargeback hattı

  • “Yetkisiz/izinsiz işlem” iddiası varsa banka prosedürleri devreye girer.
  • Chargeback her dosyada kesin sonuç vermez; fakat doğru kurgulanmış itiraz dosyası bazı olaylarda güçlü geri dönüş sağlar.

Kripto borsa/platform ticket: mutlaka ekleyin

  • Hesap e-postası / kullanıcı ID
  • İşlem tarih-saat (mümkünse dakika bazında)
  • Çekilen varlık ve miktar
  • Ağ (ERC20/TRC20 vb.)
  • TXID/hash (varsa)
  • Hedef adres / alıcı bilgisi
  • 2FA değişikliği / adres ekleme zamanı
  • “Kayıtların korunması” (preservation) talebi

Önemli: Birçok platform ayrıntıyı doğrudan kullanıcıya değil, resmi makam yazısına yanıt olarak verir. Bu nedenle ticket + savcılık müzekkeresi birlikte kurgulanmalıdır.

Ceza Davası, Katılma ve KYOK İtirazı

Ceza yargılaması iki evreden oluşur: soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (mahkeme). Kripto para dolandırıcılığı dosyalarında mağdurun aktif takip ve doğru taleplerle dosyayı güçlendirmesi önemlidir.

Katılma (müdahillik) neden önemli?

  • Duruşmalara katılma, delil toplanmasını isteme, bazı kararlara karşı kanun yollarına başvurma imkânı sağlar.
  • Paranın/kripto varlığın iadesi ve tedbirlerin yönetiminde dosyayı güçlendirir.

KYOK (takipsizlik) geldiğinde ne olur?

  • KYOK geldi diye dosya “mutlaka bitti” denmez.
  • Genel çerçevede, tebliğden sonra iki hafta içinde itiraz hakkı doğar (usul ve mercii somut olaya göre değerlendirilmelidir).
  • İtiraz dilekçesinde “eksik soruşturma noktaları” ve “sunulan/istenen deliller” net şekilde yazılmalıdır.

Özel Hukuk, İcra, İhtiyati Haciz/Tedbir ile Parayı Geri Alma

Ceza dosyası “faili ve suçu” hedefler. Mağdurun asıl hedefi çoğu zaman “iade/tahsil”dir. Bu nedenle doğru dosyada ceza + hukuk/icra birlikte yürür. Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı yaklaşımı burada iki hattı entegre etmektir.

Hangi hukuki yollar gündeme gelebilir?

  • Haksız fiil tazminatı (TBK)
  • Sebepsiz zenginleşme (özellikle “kiralık hesap” senaryolarında)
  • Sözleşmeden doğan alacak / platform ilişkisi (somut olaya göre)
  • İhtiyati haciz (parayı kaçırmadan önce güvence)
  • İhtiyati tedbir (yapma-yapmama şeklinde geçici koruma)
  • İcra takibi (ilamsız/ilamlı) ve tahsil stratejisi

İhtiyati haciz için pratik “çekirdek evrak seti”

  • Dekontlar + hesap hareket dökümleri
  • Yazışmalar ve yönlendirme kayıtları
  • TXID listesi + explorer PDF’leri
  • Zarar tablosu (ana para + masraflar)

Süre yönetimi çok kritiktir. İhtiyati haciz/tedbir kararlarının uygulanması ve devamındaki adımlar somut olayda farklı süre rejimlerine tabi olabilir; dosyayı profesyonel şekilde planlamak gerekir.

Yurt Dışı Borsa ve Uluslararası Süreçler

Varlığın yurt dışı borsaya/platfoma gitmesi dosyayı zorlaştırır ama imkânsız kılmaz. Uluslararası dosyalarda başarı; hızlı delil + hedefli talep + doğru kurum iletişimi ile artar.

Uluslararası dosyada 10 pratik adım

  1. Olayın ilk halkasını netleştirin: Para bankadan mı çıktı, borsadan mı çekildi, cüzdan mı boşaltıldı?
  2. TXID’leri “ağ–token–miktar–gönderen–alıcı–tarih” formatıyla sunun.
  3. Yurt dışı platformun tam adını, ülkesini ve resmi iletişim kanalını yazın.
  4. Platforma erken “kayıt koruma/preservation” talebi ile ticket açın; numarayı saklayın.
  5. Savcılığa “hedefli veri seti” isteyin: KYC + IP log + çekim adresi + TXID.
  6. Türkiye’deki para çıkış noktalarını (banka/yerli borsa/ödeme kuruluşu) ihmal etmeyin.
  7. Ekran görüntüsü ile yetinmeyin: export, dekont, explorer PDF gibi kaynak kayıtlar üretin.
  8. Recovery scam riskine karşı ön ödeme isteyen yapılara para göndermeyin.
  9. Uluslararası süreç uzun sürebilir; bu süreyi pasif beklemek yerine ek delil sunarak yönetin.
  10. Şüphelinin Türkiye’de malvarlığı varsa hukuk/icra hattını paralel kurun.

OSINT: Yapabilecekleriniz / kaçınmanız gerekenler

  • Yapılabilir: Herkese açık profil/ilan/site ekranlarını arşivlemek, linkleri kaydetmek, delili dosyalamak.
  • Kaçının: Hesap kırma, korsan veri kullanımı, kişisel veri ifşası, “ben hack’leyip geri alırım” diyen yapılara ödeme yapma.

Mini Sözlük: Kripto Dosyalarında En Çok Karışan Terimler

  • TXID/Hash: Kripto transferinin “dijital dekontu”.
  • Network (Ağ): Transferin gerçekleştiği zincir (Ethereum/Tron/Bitcoin vb.).
  • Cüzdan adresi: Kripto varlığın gönderildiği/alındığı adres (0x… / T… gibi).
  • KYC: Borsaların kimlik doğrulama kayıtları (fail bağlantısında kritik olabilir).
  • Off-chain: Borsa içindeki hareketler; zincirde görünmez, platform kaydı gerekir.
  • Seed phrase: Cüzdanın ana anahtarı. Asla paylaşılmaz.
  • Approve/Unlimited approval: Token harcama yetkisi; phishing/DeFi tuzaklarında suistimal edilir.
  • Whitelist: Borsada “izinli adres listesi”; değişiklik kayıtları önemlidir.
  • Preservation request: Kayıtların silinmemesi için erken koruma talebi.
  • KYOK: Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (takipsizlik).

Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı ile Çalışma Rehberi

Kripto dosyaları teknik iz içerir (TXID, log, KYC, ticket, cihaz verisi). Bu veriyi “hukuki talep”e çevirmek çoğu dosyada kritik fark yaratır. Bu nedenle Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı arayan kişiler için en önemli kriter; avukatın teknik-hukuki köprüyü kurabilmesidir.

Avukat seçerken 8 pratik kontrol

  • Dosyanızı dinleyip “senaryo”yu netleştirebiliyor mu? (phishing, sahte borsa, uzaktan erişim vb.)
  • Sadece şikayet dilekçesi değil, müzekkere + tedbir planı kuruyor mu?
  • Banka/ödeme kuruluşu hattını, borsa ticket süreciyle entegre anlatıyor mu?
  • Delil paketleme düzeni var mı? (Ek-1, Ek-2, tablo, klasör sistemi)
  • “%100 kesin geri alırız” gibi garanti vaadi veriyor mu? (Kırmızı bayrak)
  • Ücret/masraf kalemlerini şeffaf anlatıyor mu?
  • KVKK ve sır saklama hassasiyeti konusunda uyarıyor mu?
  • İş kapsamını yazılılaştırıyor mu?

Avukata teslim edeceğiniz “çekirdek dosya”

  • 1 sayfalık olay özeti
  • Dekont + hesap hareketleri
  • TXID listesi + ağ bilgisi + explorer çıktıları
  • Yazışmalar (dışa aktarım + kritik ekranlar)
  • Ticket numaraları ve yanıtlar

Sıkça Sorulan Sorular

“Kripto dolandırıcılığına uğradım, paramı geri alabilir miyim?”

Geri alma ihtimali; olayın türüne, transfer hızına, varlığın hangi platformlara gittiğine ve tedbirlerin ne kadar hızlı alındığına göre değişir. Erken müdahale her zaman avantajdır.

“Sadece borsaya yazsam yeter mi?”

Borsaya ticket açmak önemlidir; ancak tek başına çoğu dosyada yeterli olmaz. Resmi makam yazısı ve savcılık süreciyle birlikte yürütmek gerekir.

“Delillerim sadece ekran görüntüsü, yeter mi?”

Ekran görüntüsü delildir; fakat güçlendirmek gerekir. Dışa aktarım, dekont/hareket dökümü, TXID explorer PDF ve platform kayıtları dosyayı ciddi güçlendirir.

“Seed phrase verdim, şimdi ne yapmalıyım?”

Yeni cüzdan oluşturup güvenliği sağlayın, cihaz güvenliğini kontrol edin, gerekli delilleri saklayın ve eş zamanlı hukuki süreci başlatın.

“Dolandırıcı vergi/komisyon istedi, ödeyeyim mi?”

Bu, çok sık görülen bir “ikinci ödeme” tuzağıdır. Ödemek mağduriyeti artırabilir. Delilleri koruyup hukuki süreci ilerletmek genellikle daha doğrudur.

“KYOK geldi, dosya bitti mi?”

Hayır. Usule uygun itiraz ve eksik soruşturma noktalarının tamamlatılması bazı dosyalarda süreci yeniden canlandırabilir.

Resmi Kaynaklar

İletişim

İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde kripto para dolandırıcılığı dosyalarında; delil paketi, savcılık başvurusu, müzekkere/tedbir stratejisi, borsa ticket yönetimi ve gerekiyorsa hukuk-icra hattı birlikte planlanabilir.

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; somut olay için profesyonel hukuki değerlendirme gerekir.

İstanbul ofisimizden sonuç ve değerlendirme , nedir kripto para dolandırıcılığı , para dolandırıcılığı nereye Şikâyet edilir konularında çözüm sunuyoruz.

https://www.anayasa.gov.tr/tr/anasayfa/

https://www.echr.coe.int/

Kripto Yatırım Dolandırıcılığı

Kripto Para Borsası Avukatı

Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı

Kripto Para Dolandırıcılığı ve Hukuki Rehber

İstanbul Boşanma Avukatı

Kartal Boşanma Avukatı

Kripto Para Dolandırıcılığı Avukatı