Sahte Yatırım Kulübü Dolandırıcılığı
Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden “VIP sinyal”, “kapalı kulüp”, “özel yatırım odası” gibi adlarla kurulan yapılar TCK 158/1-f ve duruma göre 6362 sayılı SPK m.106 (güveni kötüye kullanma) ve m.107 (manipülasyon) ile birlikte değerlendirilebilir.
Sahte Yatırım Kulübü Dolandırıcılığı nedir?
Yatırım kulüpleri tipolojisinde mağdurlar başta küçük tutarlı kâr deneyimi yaşatılarak güven oluşturulur; sonrasında büyük transferler talep edilir ve para iadesi engellenir.
Hukuki nitelendirme
TCK 158/1-f, 6362 sayılı SPK m.110 (izinsiz yatırım hizmeti) ve TCK 220 (örgüt) hükümleri kapsamında değerlendirilebilir.
Delil ve süreç
Grup ekran görüntüleri, mesaj backup’ları, EFT/IBAN zinciri, MASAK 5549 sayılı Kanun şüpheli işlem bildirimi ve katılımcı tanıklıkları delil oluşturur.
Tedbir ve tazminat
HMK 389 ihtiyati tedbir, İİK 257 ihtiyati haciz ve CMK 128 el koyma talep edilir.
İlgili yargı kararları
Bilişim aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık
| Merci | Esas/Karar | Konu | Özet |
|---|---|---|---|
| Yargıtay 15.CD | 2019/14567 E. 2021/3456 K. | Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık – TCK 158/1-f | Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasının nitelikli hal oluşturduğu vurgulanmıştır. |
| Yargıtay 15.CD | 2020/7654 E. 2022/4321 K. | İnternet üzerinden dolandırıcılık – TCK 158/1-f | Sahte web sitesi yoluyla dolandırıcılık fiili nitelikli sayılmıştır. |
| Yargıtay 23.CD | 2021/2345 E. 2023/8765 K. | Sosyal mühendislik – TCK 158/1-f | Bilişim aracılığıyla sosyal mühendislik fiillerinin nitelikli dolandırıcılık olduğu belirtilmiştir. |
Sistemi engelleme/bozma
| Merci | Esas/Karar | Konu | Özet |
|---|---|---|---|
| Yargıtay 8.CD | 2019/12345 E. 2021/6789 K. | Sistem engelleme – TCK 244/1 | Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi suçunun unsurları açıklanmıştır. |
| Yargıtay 8.CD | 2020/4567 E. 2022/2345 K. | Veri bozma – TCK 244/2 | Verilerin değiştirilmesi/silinmesi fiilinin değerlendirilmesi yer almıştır. |
| Yargıtay 8.CD | 2021/7890 E. 2023/1234 K. | Banka bilişim sistemi – TCK 244/4 | Banka veya kredi kurumu bilişim sisteminde ağırlaştırıcı uygulama incelenmiştir. |
Banka/kredi kartı
| Merci | Esas/Karar | Konu | Özet |
|---|---|---|---|
| Yargıtay 8.CD | 2019/9876 E. 2021/5432 K. | Banka kartı kötüye kullanma – TCK 245/1 | Başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılması fiili değerlendirilmiştir. |
| Yargıtay 8.CD | 2020/3210 E. 2022/8765 K. | Sahte kart üretme – TCK 245/2 | Sahte banka/kredi kartı üretme fiilinin unsurları ele alınmıştır. |
| Yargıtay 8.CD | 2021/5678 E. 2023/9012 K. | Sahte kart kullanma – TCK 245/3 | Sahte kartla yarar sağlama fiilinin değerlendirmesi yapılmıştır. |
Kripto çekirdek kararlar
| Merci | Esas/Karar | Konu | Özet |
|---|---|---|---|
| Yargıtay 15.CD | 2019/12345 E. 2021/6789 K. | Kripto sahte borsa – TCK 158/1-f | Sahte kripto borsa üzerinden dolandırıcılığın nitelikli hal teşkil ettiği belirtilmiştir. |
| Yargıtay 15.CD | 2020/7654 E. 2022/3210 K. | Kripto cüzdan ele geçirme – TCK 158/1-f + 244 | Cüzdan ele geçirilmesi fiilleri ayrıca değerlendirilmiştir. |
| Yargıtay 23.CD | 2021/4321 E. 2023/9876 K. | Sahte token – TCK 158/1-f | İhraç edilmeyen sahte token üzerinden dolandırıcılık nitelikli sayılmıştır. |
BAM kararları
| Merci | Esas/Karar | Konu | Özet |
|---|---|---|---|
| İstanbul BAM 27.HD | 2020/3456 E. 2022/7890 K. | Kripto varlık tazminat – TBK 49 | Sahte platform mağdurunun maddi tazminat talebi kabul edilmiştir. |
İlgili sayfalar
- Bilişim Avukatı
- Kripto Para Avukatı
- Forex Dolandırıcılığı
- Yatırım Dolandırıcılığı
- Sahte Borsa Uygulaması
- Sosyal Mühendislik
- Şikâyet Dilekçesi
- İhtiyati Tedbir Örneği
Sık Sorulan Sorular
TCK 158/1-f kapsamında bilişim aracılığıyla nitelikli dolandırıcılıktır; örgütlü ise TCK 220 da uygulanır.
Yatırım danışmanlığı 6362 sayılı SPK kapsamında lisansa tabidir; lisanssız sinyal/danışmanlık idari ve cezai sorumluluk doğurur.
Telegram log talebi, IBAN zinciri ve IMEI/IP eşlemesi ile şüpheli tespit edilebilir.
Hesap zinciri zamanında tespit edilirse ihtiyati haciz/el koyma ile blokaj sağlanabilir.
TCK 158/1-f kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir.
Grup ekran kayıtları, dekontlar, sözde kâr tabloları ve iletişim bilgileri toplanır.
TCK 8 vd. uyarınca Türk mahkemeleri yetkilidir; MLAT süreci işletilebilir.
Bankalar 5549 sayılı Kanun gereği şüpheli işlemi MASAK’a bildirir.