Kripto Dolandırıcılığı Türleri Karşılaştırması | Tespit, Şikayet ve Önleme
Karşılaştırma Tablosu
| Türü | Yöntem | Hukuki Niteleme | Tipik Delil | İlk Aksiyon |
|---|---|---|---|---|
| Pig Butchering / Romance Scam | Romantik ilişki kurarak güven sağlayıp sahte borsaya yönlendirme | TCK m.158/1-f nitelikli dolandırıcılık | Sohbet kayıtları, transfer hash’leri, sahte web sitesi | Cumhuriyet Başsavcılığı + BTK siber |
| Rug Pull | Token projesi geliştiricisi likiditeyi çekip kaybolur | TCK m.158/1-f + m.220 örgütlü dolandırıcılık | Smart contract deploy adresi, sosyal medya iddiaları | Yatırımcı topluluğu davası |
| Phishing | Sahte e-posta/SMS/site ile kimlik bilgisi çalma | TCK m.243 + m.158/1-f | URL, e-posta kaynağı, kullanıcı IP loğu | BTK + KVHS bildirimi |
| SIM Swap | Telekom operatörü üzerinden hat ele geçirme + 2FA atlatma | TCK m.244 + m.158/1-f | BTK operatör kayıtları, KVHS giriş loğu | Operatör + Başsavcılık + KVHS |
| Pump & Dump | Düşük likiditeli token’ın fiyatını yapay yükseltip satma | TCK m.158/1-f + Sermaye Piyasası manipülasyon | Sosyal medya postları, işlem hacmi | SPK + Başsavcılık |
| Ponzi/Pyramid | Eski yatırımcılara yeni yatırımcı parasıyla ödeme | TCK m.158/1-f + 5237 m.220 + 5549 | Şirket kayıtları, ödeme yapısı, yatırımcı sayısı | Toplu suç duyurusu + MASAK |
Dolandırıcılık Sonrası 24 Saat Kritik
Kripto dolandırıcılığında ilk 24-48 saat hayati önemdedir. Bu süre içinde paralel olarak: (1) Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı suç duyurusu, (2) BTK siber suç ihbarı, (3) KVHS’ye yazılı bildirim ile hesap dondurma talebi, (4) MASAK’a şüpheli işlem bildirimi, (5) Asliye Hukuk’tan ihtiyati tedbir talebi yapılmalıdır.
Yurt Dışı Borsa Dolandırıcılığında Yetki
TCK m.8 — Türkiye’de işlenen veya etkisini Türkiye’de gösteren suçlarda Türk yargısı yetkilidir. Mağdurun Türkiye’de olması ve transferin Türkiye’den yapılması yeterlidir. Yurt dışı borsalar için Adli Yardımlaşma (MLAT) ve Interpol talebi yapılır.
Tazminat Beklentisi Gerçekçi mi?
İade ihtimali dolandırıcının kim olduğuna, paranın hangi cüzdanlarda bulunduğuna ve hızlı aksiyon alıp alınmadığına bağlıdır. KVHS’de hala duran varlıklar için iade mümkündür. Self-custody cüzdana transfer edilenler ve mixer kullanılanlar için iade çok zor.
İlgili Kripto Hukuku Sayfaları
- İstanbul Kripto Para Avukatı (Ana Sayfa)
- Kripto Hukuku Sözlüğü
- Kripto Mevzuat Değişiklik Logu
- Kripto Dolandırıcılığı Avukatı
- Kripto Borsa Hesap Dondurma Avukatı
- MASAK Kripto Uyum Avukatı
- Kripto Vergi Avukatı
Kapsamlı Hukuki Destek
Kripto hukuku alanında danışmanlık ve dava süreçleri için: Av. Bilal Alyar — İstanbul Barosu
📞 +90 507 373 77 55 · 📧 info@bilalalyar.av.tr
Bu karşılaştırma genel bilgilendirme amaçlıdır, hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Mevzuat değişiklikleri için güncel kaynaklar takip edilmelidir. Son güncelleme: .