Kripto para dolandırıcılığı şüphesinde ilk görüşme için olayın kısa özeti, işlem kayıtları ve yaklaşan tarihler hazırlanabilir. Bu sayfa mağduriyet iddiasında ilk kayıtları düzenlemeye ve incelemenin kapsamını ayırmaya yardımcı olur. Hesabı kısıtlanan kişi veya P2P işlemin tarafıysanız rolünüzü baştan belirtin; daha geniş konu ayrımı için kripto para avukatı rehberini inceleyebilirsiniz.
Dolandırıcılık Türleri ve Mağduriyet
Sahte yatırım platformu, borsa taklidi veya token satışı iddiasında size ne vaat edildiği, kiminle iletişim kurduğunuz ve hangi işlemleri yaptığınız önemlidir. Ekranda görünen bakiye, gerçekleşen transfer ve çekim talebine verilen yanıtı ayrı kaydedin. Her yatırım zararı veya transfer hatasının aynı hukuki sonucu doğurduğu varsayılmaz; somut olay ayrıca incelenir.
İlk Kayıtları Hazırlama
Olayı tarih sırasıyla kısa yazın. Elinizde olan kayıtları aşağıdaki başlıklarda düzenleyin; eksik olanları da açıkça belirtin:
- İlk temasın tarihi, kullanılan telefon, kullanıcı adı, e-posta ve platformun tam adresi.
- Her transferin tarihi, tutarı ve varlığı; kripto işleminde ağ, işlem kimliği (TxID) ve alıcı/gönderici cüzdan adresleri.
- Banka dekontları, borsa işlem geçmişi, çekim talepleri ve ilgili yazışmalar.
- Varsa önceki başvurular, soruşturma numarası ve gelen bildirimlerin tarihleri.
Asıl kayıtları saklayın; ekran görüntülerinin yanında varsa dışa aktarılmış işlem geçmişini ve mesajları da koruyun. İlk iletişimde bütün dosyayı göndermek yerine kısa olay özeti ile yaklaşan tarihi iletin. Kimlik ve ticari/özel bilgiler içeren belgelerin aktarım yöntemini ayrıca teyit edin. Hesap şifresi, tek kullanımlık doğrulama kodu, özel anahtar veya cüzdan kurtarma kelimelerini mesaja eklemeyin.
Şikâyet Başvurusu
CMK m.158/1 ve 5 uyarınca suça ilişkin ihbar veya şikâyet Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir; yazılı ya da tutanağa geçirilmek üzere sözlü başvuru mümkündür. Başvuruda olayın ne olduğunu ve elinizdeki kayıtları açıklayın. Şikâyet, teknik inceleme ve hukuki temsil ayrı işler olarak ele alınmalıdır.
Varlık Takibi ve Hukuki Süreç
Teknik incelemede başlangıç işlemi, kullanılan ağ ve sonraki transferler üzerinde çalışılabilir. Raporun hangi işlemleri ve hangi tarih aralığını kapsayacağı önceden belirlenmelidir. Zincirde bir transferin görülmesi, alıcının gerçek kimliğinin kesinleştiği veya paranın geri alınacağı anlamına gelmez.
Fon takibi raporu, şikâyet hazırlanması, başvuru ve dosya takibinin kapsamları ayrı kararlaştırılır. Teknik bir bulgunun hangi hukuki talebi destekleyebileceği dosya üzerinden değerlendirilir. İzlenebilir bir işlem bulunması tek başına bloke, iade veya tahsilat garantisi vermez.
Yeniden Dolandırılma Riskine Dikkat
Beklenmedik biçimde size ulaşıp kaybı kesin geri alacağını söyleyen, bunun için yeni ücret, vergi veya kripto transferi isteyen kişilerin kimliğini ve talebini doğrulamadan işlem yapmayın. Kurtarma vaadiyle yeniden para veya hesap bilgisi istenmesi ikinci bir dolandırıcılık girişimi olabilir. Kimliği, kapsamı ve ücreti doğrulanmış hizmet ilişkisini ayrıca değerlendirin.
Profesyonel Hukuki Destek
Görüşmede mağdur, şüpheli veya hesabı kısıtlanan kişi olarak konumunuzu; yapılmasını istediğiniz işi ve mevcut başvuruları açıklayın. Teknik rapor, şikâyet, itiraz veya dava takibinden hangilerinin teklifin içinde olduğunu; ücret ve masrafları ayrı sorun. Görüşme talebi dosyanın kabul edildiği veya sürelerin takip edilmeye başlandığı anlamına gelmez.
Kaynaklar ve Kapsam
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu — ihbar ve şikâyet için m.158/1 ve 5.
- FTC: Refund and Recovery Scams — yeniden kurtarma vaadiyle dolandırılmaya ilişkin genel güvenlik uyarısı; Türkiye’de başvuru mercii veya Türk hukuku kaynağı değildir.
Kaynak kontrolü: 16 Ekim 2026. Belge düzenleme ve görüşmeye hazırlık önerileri genel niteliktedir; somut olayın hukuki değerlendirmesinin yerini tutmaz.
İlgili Hukuki Konular
Diğer Hukuk Hizmetlerimiz
ALYAR LAW & CONSULTANCY - İstanbul merkezli hukuk ve danışmanlık bürosu. İletişim için tıklayın | ☎ 0534 636 19 19