Sınır ötesi kripto dolandırıcılıkları Interpol, MLAT ve FATF mekanizmaları devreye alınarak takip edilmektedir. Mağdurların izlemesi gereken yol haritasını açıklıyoruz.
Uluslararası Yetki Sorunları
Kripto işlemler dijital ortamda gerçekleştiğinden yetkili mahkeme tespiti karmaşıktır. Mağdurun bulunduğu yer, işlemin başlatıldığı yer ve paranın sonlandığı yer esas alınabilir.
MLAT ve Adli İşbirliği
Mutual Legal Assistance Treaty anlaşmaları devletler arası belge ve kanıt paylaşımını düzenler. Türkiye’nin aktif MLAT anlaşmaları vardır.
Interpol ve Red Notice
Dolandırıcı hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılabilir. Ancak bu süreç somut kanıt ve dava süreciyle paralel ilerler.
FATF ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları
FATF tavsiyeleri çerçevesinde VASP’lar şüpheli işlem bildirimleri yapar. Platformlardan bilgi talebi FATF çerçevesinde daha kolay yürütülür.
Geri Alma Senaryoları
Dolandırıcının tespit edilip kripto cüzdanının blokelendiği durumlarda tenfiz süreci ile varlık iadesi mümkündür. Bu süreç aylar sürebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Yurt dışındaki dolandırıcı yakalanır mı?
MLAT ve Interpol üzerinden mümkündür; ancak diplomatik işbirliği ve somut kanıt gerektirir.
Platform KYC verilerini paylaşır mı?
Mahkeme kararı veya uluslararası adli yardım talebi ile paylaşılabilir. FATF çerçevesindeki platformlar daha işbirlikçidir.
Tahkim yolu kullanılabilir mi?
Platform kullanıcı sözleşmesinde tahkim klozu varsa kullanılabilir; ancak bireysel dolandırıcılık tahkim kapsamında değildir.
Hangi ülkeler işbirliği yapmaz?
FATF gri liste ülkeleri sınırlı işbirliği yapmakta; kripto cüzdan bu ülkelerde ise varlık iadesi zorlaşmaktadır.